Handel mit China
Ein Beispiel für Risiko- und Betrugsprävention
Cyber-Betrug im internationalen Handel verändert sich ständig, und die Prozesse sind anspruchsvoll. Im Zuge der globalen Digitalisierung ist der internationale Handelsprozess oft sehr anfällig für Cyberbetrug.
Dies liegt insbesondere daran, dass der Geschäftspartner im Ausland nicht authentisch ist, dass interne Compliance- und Risikokontrollsysteme übersehen werden und dass das Wissen über IT-Sicherheit vernachlässigt wird. All dies macht die Situation der Händler schwieriger.
Daher ist es wichtig, im Verlauf des internationalen Handels vorsichtig zu sein. Zudem ist es ratsam, sich an Fachleute zu wenden, insbesondere aus dem Land Ihres Geschäftspartners.
Einen chinesischer Fachmann hilft Ihnen dabei, mögliche Betrugsrisiken zu erkennen, das Risiko eines Betrugs zu verringern, Verluste zu mindern und bei der Wiederherstellung im Falle eines Betrugs zu helfen.
Sorgfaltspflicht
Wir helfen Ihnen, alle notwendigen Informationen zu sammeln und die Echtheit des Unternehmens Ihres Geschäftspartners zu überprüfen. Dies geschieht einschließlich des Status der verantwortlichen Person, um sicherzustellen, dass Sie von Anfang an auf dem richtigen Weg sind, eine Geschäftsbeziehung einzugehen.
Überprüfung des Zahlungsdokuments
Durch die Überprüfung und Prüfung von Zahlungsdokumenten lässt sich auf sehr direkte und effiziente Weise feststellen, ob ein potenzielles Risiko oder gar Betrug dahintersteckt. Die Kosten für unseren Experten in dieser Hinsicht sind sehr transparent. Wir bieten eine Pauschalgebühr für diesen Service an und prüfen innerhalb von 24 Stunden.
Transport- und Logistikrisikoprävention
In einigen Fällen erfolgt der Betrug nicht rein durch Cyber-Kriminalität, sondern durch Fälschung von Versanddokumenten. Während der Betrüger auf der Grundlage der gefälschten Dokumente um eine Zahlungsakzeptanz bittet, können diese gefälschten Dokumente später als Devisenprozess auch der Bank des Betrügers angezeigt werden.
Unsere Expertise in diesem Bereich verfügt über spezielles Wissen und Erfahrung, um Ihnen dabei zu helfen, das potenzielle Risiko einer Überprüfung und Untersuchung Ihrer Versanddokumente zu erkennen, obwohl diese Dokumente sehr oft von Händlern übersehen werden.
Beratung und Schulung zu internen Risikokontroll- und Compliance-Vorschriften
Der Handel mit China wird ständig herausgefordert. Nicht nur durch den Einfluss von Technologie und Cyber-Kriminalität, sondern auch insbesondere in Bezug auf bestimmte Eigenschaften des chinesischen Marktes.
Daher bieten wir Dienstleistungen für internationale Importeure und Exporteure an, die Geschäfte mit chinesischen Geschäftspartnern tätigen. Wir schulen die Mitarbeiter um ihnen zu helfen, praktische Systeme in Bezug auf Compliance und Risikoprävention aufzubauen, und bieten zudem auch schnell Abhilfe schaffenden Alternativen.
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